Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023 fastlades principerna för tillsättning av valberedningen samt dess arbete. Processen för valberedningens tillsättning leds av styrelsens ordförande och utgår från aktieägandet per den sista bankdagen i september respektive år. Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fyra ledamöter och valberedningen utser ordföranden inom sig där en styrelseledamot inte skall vara ordförande.
Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen tills vidare av:
- Axel Lundvall, valberedningens ordförande
- Sorin Chiorescu, Forestum Capital AB
- Thomas Savare, CEO François-Charles Oberthur SAS
Valberedningen representerar tillsammans cirka 89 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget när den utsågs.
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2024 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även föreslå principer för tillsättning av valberedning inför årsstämman 2025.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till bolagets CFO Fredrik Isaksson, fredrik.isaksson@rollingoptics.com För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 15 februari 2024.
Skulle ledamot under löpande mandatperiod begära att få lämna valberedningen skall valberedningen utse ny ledamot efter samma principer som vid ordinarie val. Ändring av valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.